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EXCLUSIVA – Corrupción, vínculos con la mafia, enriquecimiento personal… La cara oculta de Putin

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Desde su puesto de alcalde de San Petersburgo hasta su ascenso al Kremlin en los albores del año 2000, Vladimir Putin ha construido un imperio. Un sistema extenso y muy poderoso que le ha valido al líder del Kremlin acusaciones de corrupción generalizada, vínculos con la mafia e incluso de haber ordenado asesinatos. Europe 1 realizó una investigación y recogió los testimonios de las víctimas. Una inmersión en el corazón del sistema Putin.

Decenas de relojes de lujo en su muñeca, algunos por valor de hasta 400.000 euros, una enorme propiedad en el norte de Rusia presentada como propia, un gigantesco palacio en el Mar Negro estimado en mil millones de euros… Desde su llegada al Kremlin el 1 de enero de 2000, Vladimir Putin ha sido visto en numerosas ocasiones mostrando signos externos de gran riqueza. Pero, ¿cómo puede el presidente ruso, que gana unos 200.000 euros al año y sólo ha hecho carrera en la administración pública rusa, permitirse semejante estilo de vida? Europa 1 realizó una investigación.

Para encontrar el principio de una respuesta a la fortuna del actual presidente ruso, hay que remontarse a principios de los años 90. Incluso entonces, era sospechoso de corrupción. En 1991, cuando el sistema soviético se derrumbó, el entonces alcalde de San Petersburgo, Anatoly Sobchak, le ofreció el puesto de teniente de alcalde de relaciones internacionales. Vladimir Putin deja el KGB, que desde entonces se ha convertido en el FSB [les services secrets russes, ndlr]y se dice que ha perfeccionado el sistema existente para gestionar la ciudad: la corrupción.

Testigos del «sistema Putin» en San Petersburgo

Franz Sedelmayer, empresario

Europe 1 ha encontrado varios testigos de la época en que se estableció el «sistema Putin», entre ellos Franz Sedelmayer. El hombre vive actualmente en el sur de Alemania y trabajó con el actual presidente ruso. A principios de la década de 1990, creó una empresa de seguridad en San Petersburgo que formaba a la policía local y le suministraba equipos. Se firmó un contrato bajo el patrocinio de Vladimir Putin, pero los agentes de policía pronto intentaron expropiar al empresario.

«Algunos chicos vinieron a verme seis meses después de que empezara la empresa. Dijeron que tenían planes para nosotros, como cambiar a los directivos de la empresa», dice. «La idea, de hecho, era sustituir a mi gente por la suya. Le contesté que mientras yo fuera el presidente de la empresa, no sería posible. Éramos socios, pero yo, el jefe, decidía quién trabajaba en la empresa y quién no».

En cuanto a la razón por la que la policía intentaba expropiarle, Franz Sedelmayer responde sin rodeos: «Nuestra empresa iba bien y esperaban echarle el guante». Para resolver este inesperado problema, el empresario concertó entonces una cita con el hombre al que había ayudado a crear, el teniente de alcalde de la ciudad, un tal Vladimir Putin. Un encuentro sorprendente.

«Fui a ver a Putin y su reacción fue inesperada. Me dijo que no era su problema, ni el de la ciudad», recuerda. «Putin dijo que no quería interferir en una disputa entre socios comerciales. Y cuando le pregunté por qué, me dijo claramente que tenía suficiente trabajo para proteger los intereses del alcalde frente a la administración. Entonces me di cuenta de que en esta ciudad había unas relaciones laborales muy especiales. No es tan «normal» como en otros lugares, digamos…

« Entonces me di cuenta de que había unas relaciones laborales muy especiales en esta ciudad «

Pero Vladimir Putin no quedó satisfecho con esta respuesta y entonces supuestamente sugirió al joven empresario ciertas iniciativas para seguir siendo el dueño de su empresa. «Tuvimos que establecer vínculos con los políticos para sobrevivir en este mercado, para invertir, y para ello tuve que cultivar mi relación con Vladimir Putin», relata Franz Sedelmayer. En concreto, «le dije [à Vladimir Poutine] que no éramos enemigos de la ciudad, que éramos amigos y que estábamos dispuestos a contribuir al presupuesto de la ciudad… Cosa que hicimos».

El empresario patrocinó entonces un equipo para los Juegos de Buena Voluntad de 1994. [Disparus depuis, ces «jeux de bonne volonté» sont un ersatz des Jeux Olympiques créés dans les années 1980 par l’Union soviétique après les affaires de boycott olympiades de 1980 et 1984 par Washington et Moscou, ndlr] «Hemos donado más de un millón de dólares a la ciudad de San Petersburgo», dice.

Omnipresente, el «sistema Putin» no se limitaba a obtener dinero de las empresas por la fuerza. La corrupción que el ex funcionario del KGB habría instaurado en San Petersburgo también se desarrolló en detrimento de la población. Esto es, en cualquier caso, lo que se desprende del testimonio de Andrei Korchagine, antiguo funcionario electo en la capital rusa.

Andrei Korchagine, ex funcionario electo de San Petersburgo

En 1991, San Petersburgo, que aún se tambaleaba tras la caída del Muro de Berlín, se moría de hambre. A Vladimir Putin se le encomendó la tarea de suministrar alimentos a la ciudad. Para llenar las tiendas, se estableció un sistema con el extranjero: las materias primas, como el aceite o la madera, salían del país y se cambiaban por alimentos. El único problema es que mientras los materiales se van, la comida no.

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En 1992, tras investigar los asuntos de las licencias de exportación firmadas ilegalmente y los fondos desaparecidos, el funcionario Boldyrev, de la Inspección de la Administración, recomendó que Vladimir Putin fuera relevado de sus funciones y no fuera nombrado para ningún otro puesto hasta que se investigaran a fondo los casos. Crédito: Archivo de Marina Salie, la diputada que inició la primera investigación contra Vladimir Putin.

Alertados por estas disfunciones, los diputados de la oposición encabezados por Marina Salié crearon una comisión de investigación parlamentaria y descubrieron un sistema de fraude. Las materias primas no se comercializaban, sino que se vendían. Los diputados y representantes electos, como Andrei Korchagine, intentaron averiguar quién se beneficiaba del delito. «Lo que se desprende de las respuestas a las preguntas de la comisión es que se ha creado un sistema fraudulento. Y el hecho de que alguien ganara mucho dinero organizándolo», dice el ex diputado que se encontraba en Londres, donde tiene estatus de refugiado político.

«Los diputados acusaron a Vladimir Putin de maquinaciones ilegales que implican cientos de millones de dólares. Eran sumas enormes…» En concreto, la comisión estima el importe del fraude en 900 millones de dólares. Sobre los documentos que Europa 1 pudo consultar, las conclusiones son inapelables. «El análisis comparativo de los precios indicados en el acuerdo muestra el carácter delictivo de sus condiciones. […] Vladimir Putin […] se niega a presentar un conjunto de documentos, con la intención de ocultar la verdad sobre la situación empresarial».

« Conseguir la firma de una persona tan importante en cualquier papel era absolutamente imposible sin pagar «

Si el nombre de Vladimir Putin está vinculado a este fraude, los documentos adjuntos a la investigación de los diputados demuestran que está directamente implicado. Son licencias de exportación que él mismo firmó cuando no tenía ni derecho ni autoridad para hacerlo», explica Andrei Korchagin. «Lo hizo activamente y con gusto, porque en aquella época era absolutamente imposible conseguir la firma de una persona tan importante en cualquier papel sin pagar. Y en esos casos, siempre había sobres e incluso maletas llenas de dinero en circulación. Porque para este tipo de servicios había que pagar en efectivo», dice el ex editor.

Sobre la base de estos elementos, la investigación parlamentaria fue remitida a Moscú. La administración acusó recibo y solicitó oficialmente en un documento que Vladimir Putin fuera destituido. «Debe ser destituido de su cargo y no se le debe confiar ninguna otra responsabilidad pública», decía. Sin embargo, esta recomendación no se llevó a cabo y Vladimir Putin siguió siendo teniente de alcalde de San Petersburgo, prueba de un sistema desde arriba para Andrei Korchagine: «Cometer un crimen así sólo es posible con el apoyo de la cúpula del Estado. Y las personas que cometieron esto, incluido el camarada Putin, entendieron que tenían apoyo y que todos estos asuntos serían encubiertos.»

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Documento de exportación firmado en la parte inferior derecha por Vladimir Putin. Crédito: Archivo de Marina Salié, Miembro del Parlamento que está detrás de la primera investigación contra Vladimir Putin.

Kinichi Kamias, un «yakuza

Y la «cobertura administrativa» desde arriba no es la única protección de la que parece haber disfrutado Vladimir Putin. Esto es lo que nos confió un «yakuza», Kinichi Kamias, en Suecia. Este miembro del crimen organizado japonés, ahora arrepentido, acepta entregarse. El hombre, especialista en juegos de azar, llegó a San Petersburgo para desarrollar el negocio de los casinos como explorador de la mafia japonesa. En una foto fechada en octubre de 1992, Kinichi Kamias aparece junto a sus socios rusos, Gennadi Petrov, el jefe de la mafia local, y su adjunto, Sergei Kuzmin.

El japonés comprendió inmediatamente con quién estaba tratando: «Pude ver enseguida que no eran personas normales. Tenían sus propios hoteles y guardaespaldas equipados como soldados, con ametralladoras para protegerse. Ellos mismos me recogieron en el aeropuerto, a veces incluso con un autobús. Yo preguntaría: ¿por qué un autobús? Y Guennadi me dijo: «Porque en esta ciudad también controlo todo lo que tiene que ver con el transporte». Por lo que entendí, lo controlaban todo. Así que podrían tener todas las autorizaciones.

Se dice que el jefe de la mafia explicó a Kinichi Kamias que el verdadero maestro del juego era en realidad el teniente de alcalde de la ciudad, Vladimir Putin. Es él quien autoriza la apertura de los casinos, acabó comprendiendo. «Me explicaron, o eso me dijo Gennady, que las autorizaciones venían de Putin. Me sorprendió, me pregunté por qué controlaba también los casinos. Tal vez quería hacer negocios…»

Gennady Petrov era imprescindible, porque cualquiera que quisiera hacer negocios en la ciudad pasaba por él. Y por una buena razón, tendría una baza para las autorizaciones relacionadas con los negocios: trabajaría mano a mano con el vicealcalde, Vladimir Putin. Con el paso de las semanas y los meses, Kinichi Kamias llegó a comprender que entre Vladimir Putin y Gennady Petrov había algo más que negocios, había una amistad. Con el paso de los años, las malversaciones supuestamente vinculadas a Vladimir Putin acaban llamando la atención de la policía, e incluso de algunos miembros de los servicios rusos.

Los primeros rebeldes

Andrei Zykov, policía de San Petersburgo

Aunque los diversos casos relacionados con las exportaciones fueron enterrados, despertaron la curiosidad de la policía local. Así, a principios de los años 90, indignados por la magnitud del sistema de corrupción que corroía la ciudad, Andrei Zykov, inspector de la brigada financiera de San Petersburgo, y tres de sus colegas comenzaron a investigar a Vladimir Putin. Una iniciativa apoyada por el Ministerio del Interior ruso, que les otorgó un estatus especial para su protección. «Cuando investigamos el caso criminal en torno a Putin, nos dieron una tarjeta policial especial para que no nos hicieran preguntas», dice. «Porque si hubiéramos dicho que lo estábamos investigando, nuestro equipo se habría disuelto en 24 horas».

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La investigación duraría ocho años y descubriría lo que Andrei Zykov llama «una sociedad criminal». Se descubrió que prácticamente todo el Ayuntamiento de San Petersburgo era en realidad una sociedad criminal, especialmente la parte dirigida por Vladimir Putin. Había un sistema de sobornos en los pisos. Y para que el sistema funcionara, habían creado una empresa que les permitía corromper a mucha gente: los jefes de los gobiernos locales, los fiscales, los jueces…

Pero en 1999, Andrei Zykov fue despedido de la policía de San Petersburgo. Vladimir Putin se convirtió en el jefe del FSB, la investigación fue enterrada.

Alexander Litvinenko, ex funcionario del FSB

Otro rebelde es Alexander Litvinenko. Este ex funcionario del FSB convertido en denunciante fue el primero en denunciar a principios de la década de 2000 el sistema de corrupción generalizada que llegaba hasta la presidencia. Huyó a Gran Bretaña y murió seis años después de una enfermedad inexplicable. «Alexander estaba demasiado bien informado y eso no era bueno para Putin. No se iba a quedar callado. Y Putin lo entendió», dice Marina Litvinenko, la viuda de Alexander Litvinenko.

El hombre murió en el University College Hospital de Londres. En una fotografía que se hizo viral, se le veía con la piel amarillenta, el pelo cayendo a puñados y carcomido por dentro. Su esposa Marina convenció al personal de enfermería y a la policía inglesa para que investigaran las causas de esta repentina e inexplicable enfermedad. «Cuando Alexander llegó al hospital y dije que teníamos que comprobar si había sido envenenado, los médicos me miraron como si estuviera loca, sin entender cómo un hombre podía llegar al hospital con un envenenamiento radiactivo y la gente podía querer matarlo», recuerda Marina Litvinenko.

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La «trama» Litvinenko que le costó la vida al ex agente del FSB en 2006. El dibujo muestra que los flujos financieros ilegales de los grupos mafiosos suben al gobierno a través de organismos de seguridad como el FSB… Así que todos reciben dinero de los demás. Crédito: Archivo de Marina Litvinenko.

Pero el ex agente del FSB investigaba abiertamente los vínculos entre el Kremlin de Putin, el crimen organizado y el blanqueo de dinero en Europa. Dibujó el diagrama «Litvinenko», que muestra cómo un complejo sistema de corrupción en el que participan el FSB, la mafia y los políticos permitió el enriquecimiento y el robo al más alto nivel del Estado. Un oficial íntegro, informó a sus superiores de sus hallazgos, y el propio Vladimir Putin fue informado, firmando así la sentencia de muerte del agente, según Marina Litvinenko.

El 23 de noviembre de 2006, tras tres semanas de agonía, Alexander Litvinenko murió. Su mujer llevó el caso a los tribunales. Las conclusiones de la investigación son formales: Alexander Litvinenko fue víctima de un asesinato, envenenado con polonio 210, un metal 400 veces más radiactivo que el uranio y que sólo puede producir un reactor nuclear. «Es material radiactivo lo que se utilizó y la cantidad encontrada no tiene precedentes. Esto significa que fue un acto de terrorismo de Estado», afirma Marina Litvinenko. «¿Quién pudo permitir que se transportara material radiactivo a Londres y se utilizara aquí? ¿Quién dio la autorización? Esa es una parte importante de la cuestión, quién tiene la responsabilidad de esto y quién debe ser castigado».

« Cogí mi cartera, me subí a un avión y me fui «

Para Marina Litvinenko, no hay dudas sobre la identidad de los autores intelectuales. Se apoya en la investigación de Scotland Yard para señalar a Vladimir Putin y al jefe del servicio secreto, Nikolai Patrushev. El amo del Kremlin nunca ha sido acusado oficialmente, pero la investigación se remonta a dos antiguos miembros del servicio secreto ruso que ahora viven tranquilamente en Rusia, protegidos por el gobierno. En septiembre de 2021, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirmó la responsabilidad de Rusia en la muerte de Alexander Litvinenko.

Nuevas sospechas

José Grinda, fiscal español

Vladimir Putin, el presidente, nunca habría puesto fin a la lógica del enriquecimiento personal. ¿Pero ha abandonado sus antiguas relaciones? ¿En particular las que tuvo con Gennadi Petrov, el jefe de la mafia de San Petersburgo? El 14 de junio de 2008, Petrov y sus familiares fueron detenidos en España. Gennadi Petrov fue víctima de su fastuoso estilo de vida: la policía fue a buscarlo a una enorme villa que había construido con vistas al mar. Un gigantesco paraíso inmobiliario, pero sin ingresos declarados. En 2007, la justicia española comenzó a interesarse por el jefe de la mafia. Tenía micrófonos y estaba vigilado.

Entre los fiscales que iniciaron esta investigación estaba José Grinda. En las escuchas telefónicas que ordenó, descubrió, atónito, el alcance de los vínculos entre la mafia rusa y el gobierno de Vladimir Putin. «El Sr. Petrov habla frecuentemente con ciertos políticos y funcionarios. Hay conversaciones en las que se habla de los intereses de Petrov en Rusia. Y hablan en un tono que no es un tono amistoso sino un tono para conseguir algo, para influir en estas figuras públicas. Esto se llama tráfico de influencias», informa.

« Esto es lo que llamamos tráfico de influencias «

El tráfico de influencias habría tenido lugar entre el jefe de la mafia Gennady Petrov y «Tolik», es decir, Anatoly Serdyukov, ministro de Defensa de Putin, según las escuchas telefónicas del fiscal. «Era una relación muy íntima. No es que apenas se conozcan. Lo que sabemos con seguridad es que Gennady Petrov tenía una relación de superioridad jerárquica con Anatoly Serdyukov. Bueno, tal vez no jerárquico, pero en cualquier caso, superior. En las conversaciones, en la forma de hablar, Anatoly Serdyukov estaba claramente por debajo de Gennady Petrov», dice José Grinda.

Por lo tanto, están probados los vínculos entre el jefe de la mafia Gennady Petrov y un ministro cercano a Vladimir Putin. Pero también es posible que el actual presidente ruso aparezca en persona en las conversaciones grabadas a través de un apodo que aparece regularmente en las escuchas: «Piervyi», que significa «Primero» en ruso. En una conversación transcrita por la justicia entre Gennady Petrov y su hijo Anton, el «Primero» parece estar metido en todo tipo de negocios. Entonces, ¿quién es realmente este misterioso «Premier»? «No lo sé, no me acuerdo», dice José Grinda con una sonrisa.

Sergei Kolesnikov, empresario

Oficialmente, Vladimir Putin es un campeón de la lucha contra la corrupción. A menudo declara en la televisión rusa que las leyes y prácticas rusas en este ámbito están a la altura de las normas internacionales. Pero según el empresario Sergei Kolesnikov, esto es sólo una fachada. En 2010, tuvo que abandonar Rusia a toda prisa, amenazado por una inminente detención. «Me enteré de que alguien cercano a Putin había decidido plantar drogas en mi coche para que me enviaran a la cárcel. Así que cogí mi cartera, me subí a un avión y me fui», dice.

Desde entonces vive en Europa. Para testificar, organizó un encuentro en Vilnius, la capital de Lituania. En su habitación de hotel, reproduce una grabación realizada durante una reunión con sus socios, una de las últimas antes de su exilio. Una reunión de trabajo en la que se revisan los resultados financieros de su empresa de equipos médicos. Un negocio floreciente en 2009 gracias a un accionista oculto, según Serguei Kolesnikov: Vladimir Putin.

Gracias a él, la empresa habría recibido numerosos encargos públicos con los consiguientes beneficios, reclamados por un tal Mikhail Ivanovitch. Una figura clave en las grabaciones clandestinas realizadas durante las reuniones por Serguei Kolesnikov, que en realidad es un seudónimo. «Este apodo (sic) se refiere a Putin», confirma. Una estratagema utilizada para «hablar sin mencionar un nombre conocido públicamente, para ser más libres de discutir y no llamar la atención sobre nuestras discusiones».

Aquel día de 2009 en San Petersburgo, durante unas acaloradas discusiones, los socios de Serguei Kolesnikov habrían acordado, según la grabación, el pago de todos los beneficios, es decir, casi 450 millones de euros a su accionista oculto, Vladimir Putin. Este pago fue ilegal, ya que el cargo público de Vladimir Putin le impide recibir dinero de una empresa privada.

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Diagrama que explica las transferencias de dinero entre empresas en las que Vladimir Putin es supuestamente un accionista oculto y empresas destinadas a financiar el palacio en el Mar Negro, cuyo valor se estima en mil millones de dólares. Obsérvese la complejidad deliberada de las transferencias, diseñada para ocultarlas. Crédito: skolesnikov.org

Según Serguei Kolesnikov, Vladimir Putin utilizó este dinero para construir un gigantesco palacio en el Mar Negro, que fue revelado en detalle el año pasado por el opositor Alexei Navalny, que desde entonces ha sido encarcelado. El valor total estimado de los bienes y edificios es de casi mil millones de euros. Serguei Kolesnikov ya ha acusado públicamente en varias ocasiones a Vladimir Putin de enriquecimiento ilícito y nunca ha sido demandado.

Vladimir Putin y los Papeles de Panamá

Ilya Cherkassov, patrón de la Filarmónica de San Petersburgo

En abril de 2016 estalló el mayor escándalo financiero de los últimos años: los Papeles de Panamá. Más de 11 millones de documentos confidenciales del bufete panameño Mossack Fonseca salieron a la luz. Todos cuentan la misma historia, la creación de cuentas off-shore en paraísos fiscales con un objetivo: blanquear dinero procedente del fraude fiscal o la corrupción. Entre los nombres que aparecen en los listados está el de un amigo íntimo de Vladimir Putin, Serguei Roldouguine.

El hombre es uno de los músicos más famosos de Rusia, pero también el padrino de la segunda hija de Vladimir Putin y su mejor amigo desde la infancia. Su firma aparece en documentos que han ocultado más de dos mil millones de dólares en Panamá. ¿Se trata de su fortuna personal o aceptó ocultar el dinero de su amigo de la infancia, Vladimir Putin?

« Fue y sigue siendo amigo de Vladimir Vladimirovich Putin «

En San Petersburgo, Sergei Roldugin acudía regularmente a tocar a la Filarmónica, donde era conocido por su modestia. Ilya Cherkasov es el director del establecimiento. Para él, el músico no es un hombre muy rico. «No parece interesado en el dinero. Es un hombre, digámoslo así, que no se comporta ni vive como alguien que tiene dos mil millones de dólares. Cuando viene a la Filarmónica, conduce él mismo su coche y me pide con antelación por teléfono que le reserve una plaza de aparcamiento, si es posible. Un multimillonario se comporta de forma diferente.

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Un estilo de vida bastante sencillo no impide a Illya Cherkassov haber sido testigo de primera mano de la amistad entre Sergei Roldugin y Vladimir Putin. «Era y sigue siendo amigo de Vladimir Vladimirovich Putin. Los vi juntos una vez, hace cuatro años en la Filarmónica, en una ceremonia en honor a un músico. Ambos fueron invitados, los vimos juntos. Y sí, se veía que estaban cerca», dice.

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Un reflejo del estado de ánimo de Vladimir Putin en San Petersburgo. Su amigo Serguei Roldougine le acoge por la noche, cuenta. Título: «Más pacífico con una pistola».

«Un día Vladimir llegó a mi dacha con su chófer. Nos sentamos, hablamos y nos fuimos a dormir. Fue entonces cuando vi que estaba preparando una escopeta a su lado. Al parecer, había surgido un problema. Le dije: «Vovka, ¿qué estás haciendo? ¿Crees que esto te salvará?» Responde: «Me salve o no, me siento más seguro con él. Este fue el último año de su trabajo en el ayuntamiento, justo cuando empezaba la campaña electoral de Anatoly Sobchak. Crédito: Vagriouss Publishing 2000

¿Podría esta amistad haber sido utilizada por Vladimir Putin para ocultar su fortuna? En el primer canal de televisión nacional de Rusia, Sergei Roldugin justificó los 2.000 millones de dólares por las donaciones educativas de los mecenas. «El aprendizaje de la música es muy costoso y muy individualizado. El cuidado de los músicos también es muy caro. Así que pido dinero a mis amigos y probablemente acabe cabreándolos al pedirles que contribuyan económicamente a mis proyectos. Pero no funciona tan mal.

Roman Schleinov, periodista de investigación

Ante las cámaras, Serguei Roldouguine incluso justifica el uso de los fondos en cuestión. «Puedo mostrar los instrumentos que he comprado: el instrumento 1, el instrumento 2, los cuatro pianos que acabo de enviar a una escuela de música de Sochi. Pero esta versión de los hechos es difícil de convencer a los periodistas de investigación rusos que trabajaron en los Papeles de Panamá: «En realidad, esta respuesta no es seria. Dos mil millones de dólares no corresponden a los pocos instrumentos que trajo del extranjero», dice Roman Schleinov, periodista de investigación de Novaya Gazetauno de los últimos periódicos rusos independientes. «Con 2.000 millones de dólares, habría inundado el país de instrumentos musicales».

Para Roman Schleinov, sólo hay un posible beneficiario. «¿Quién tiene precisamente la mano en este dinero? ¿Quién necesita a Roldugin para esconderse y no mostrar que ese dinero es suyo? La primera idea que se me ocurre es la del presidente ruso. Por supuesto, es muy difícil demostrarlo. Es un antiguo [secrets]No debería figurar en los documentos», explica. «Un funcionario ruso inteligente nunca deja su firma en ningún expediente. Para este tipo de cosas, utiliza una persona de confianza, un amigo, un allegado o alguien de la familia».

En cuanto a los motivos por los que Vladimir Putin querría acumular tanto dinero, Roman Schleinov lo obvia. «No sé por qué un hombre quiere controlar todos estos recursos financieros. No sabemos a qué se destina y no sabemos exactamente qué papel juega su entorno en el uso de este dinero».

Pero la respuesta oficial a esta pregunta la dará el propio Vladimir Putin en el canal progubernamental Rusia Hoyen abril de 2016. Según el presidente ruso, Sergei Goldugin es un hombre honesto, como él. «Cuanta más gente como él, mejor. Estoy orgulloso de ser su amigo», dijo el jefe del Kremlin. «Se inventaron lo que llaman información diciendo ‘Hay un amigo del presidente ruso involucrado así que debe tener algo que ver con la corrupción’. ¿Pero qué corrupción? No hay corrupción».

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El certificado de despacho de Mossack Fonseca que incluye el nombre de Sergey Pavlovich Roldugin escrito en inglés, amigo de la infancia de Vladimir Putin. Crédito: Documento procedente de los fondos del ICIJ con la ayuda de Anastasia Kirilenko.

Siguiendo a Vladimir Putin

Vladimir Milov, ex ministro, miembro del equipo de Alexei Navalny

El «Primero», Mikhail Ivanovitch… ¿se refieren estos seudónimos al amo del Kremlin? Aunque todavía hay algunas dudas, esto no impide que algunas personas hayan sido testigos de tráfico de influencias al más alto nivel. Es el caso de Vladimir Milov, viceministro de Economía de Vladimir Putin entre 2000 y 2002. Según él, bajo la influencia de su presidente, Rusia se ha transformado en una cleptocracia. «Ha establecido un control total sobre los activos y los ingresos de las principales industrias, a saber, el gas, la electricidad y el petróleo. Lo hace con gente de su círculo cercano y con algunos que se rumorea que están relacionados con el crimen organizado en San Petersburgo», resopla.

«Para mí, hacer esto es crimen organizado en sí mismo porque es criminal que los burócratas puedan controlar el flujo de dinero. Los amigos consiguen todos los contratos estatales, la financiación, e incluso se inventan proyectos especiales absolutamente inútiles». Un sistema muy bien perfeccionado que permitiría decir que Vladimir Putin es una forma de padrino, según este miembro de los equipos del opositor Alexei Navalny. «Lo controla todo personalmente».

William Browder, el empresario detrás de la Ley Magnitsky

La fuerza y la longevidad del extenso «sistema Putin» han despertado con el tiempo la curiosidad de muchos observadores. Pero en cuanto uno de ellos esté a punto de mostrar pruebas de la corrupción de Vladimir Putin, del gobierno ruso o de los oligarcas, el Kremlin no dudará en amenazarlo o incluso sacrificarlo. Por ello, la amenaza de muerte puede convertirse rápidamente en una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de algunas personas, como el empresario William Browder. Todos los años organiza en Londres un homenaje a Sergei Magnitsky, su antiguo abogado «asesinado por haber demostrado la corrupción del sistema Putin».

En 2009, tras dos años de investigación, Sergei Magnitsky acababa de demostrar que altos funcionarios rusos habían robado 250 millones de dólares en la expropiación ilegal de su jefe William Browder. Pero cuando informa a la justicia rusa de sus hallazgos, la respuesta es inmediata: Magnitsky es detenido por fraude fiscal y encarcelado.

« Fue golpeado hasta la muerte por la noche por ocho guardias «

«Fue detenido y puesto en prisión preventiva, y luego torturado para que retirara su testimonio contra miembros del gobierno. Estaba encerrado en una celda sin calefacción y sin ventanas, en diciembre, en Moscú, donde hace un frío glacial», dice William Browder. Pero Sergei Magnitsky se niega a firmar una confesión y a cometer perjurio. El hombre, de 37 años y padre de dos hijos, murió en prisión tras permanecer 358 días detenido, pocos días antes de que se cumpliera el plazo de un año durante el cual podía permanecer detenido sin juicio. «Fue golpeado hasta la muerte por la noche por ocho guardias», dice William Browder.

Decidido a no dejar las cosas así, el empresario se embarcó en una investigación para averiguar por qué su abogado era una molestia para las autoridades rusas, pero también para recuperar los 250 millones de dólares robados durante su expropiación.

Después de siete años de esfuerzo, William Browder pudo rastrear el dinero a través de decenas de empresas offshore hasta llegar a uno de los beneficiarios, según él: Sergei Roldugin, amigo de la infancia de Vladimir Putin, el hombre de los dos mil millones de dólares señalado por los Papeles de Panamá. «Este es el flujo de dinero que descubrió Sergei Magnitsky y la razón por la que fue asesinado», dice. «El dinero pasa por bancos rusos, bancos moldavos, hasta llegar a la cuenta de Roldugin».

Y añadió: «La moraleja del caso Magnitsky es que si tienes algo que las autoridades quieren robar, lo robarán. Y cuanto más valiosa sea esa cosa, más medios utilizarán para robarla. Y si haces cualquier cosa que se interponga en su camino, entonces nada los detendrá. Llegarán a matarte a ti o a tus empleados, haciéndolo de la forma más sádica posible».

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Diagrama diseñado por el equipo de William Browder en busca de los flujos financieros que alimentan a los familiares de Vladimir Putin. Obsérvese el increíble esfuerzo por ocultar los flujos de dinero a través de empresas offshore y nominales. Crédito: William Browder.

William Browder acabará incluso atacando frontalmente a Vladimir Putin y consigue, en diciembre de 2012, que Estados Unidos apruebe la Ley Magnitski, una ley que permite congelar los bienes mal habidos de los funcionarios rusos en el extranjero. Una gran victoria para el empresario. «La Ley Magnitsky arruina el modelo de negocio de Putin. Trabajó duro durante 17 años para robar delinquiendo y ahora, con el dinero congelado en Occidente, ya no vale la pena. Ha dado en el clavo de lo que es más importante para él», se regodea William Browder.

Pero convertir al abogado en un símbolo de la lucha anticorrupción de Rusia tiene una consecuencia inmediata: convertirse en el enemigo número uno del Kremlin. «Me han amenazado de muerte y de secuestro. Hay muchas investigaciones penales contra mí en Rusia. Me condenaron a 18 años de prisión en ausencia», dice. «Los rusos quieren matarme, pero quieren matarme de tal manera que no tenga repercusiones para Vladimir Putin y su régimen. Así que tienen que encontrar una forma de matarme que no les devuelva la investigación. Y hasta ahora, no han encontrado ninguno. Están pensando en ello, estoy seguro, están hablando de ello. Y tengo que impedir que lo hagan».

¿Un «sistema Putin» en declive?

Acusaciones de corrupción generalizada, de vínculos con la mafia o de haber ordenado asesinatos… ¿Cuánto puede durar el «sistema Putin»? ¿Responderá alguna vez a sus responsabilidades? Hoy, el secreto de su supervivencia es mantener el poder por todos los medios: los rusos votan cada vez menos a favor de Rusia Unida, el partido de Vladimir Putin. La oposición es aniquilada, el nacionalismo llega a su punto álgido con el conflicto ucraniano para movilizar a los rusos detrás del Kremlin. Pero todas estas medidas no permiten al presidente resolver su principal problema, su sucesión, como piensa Vladimir Milov

«Creo que ya está de salida», dice el ex ministro. «La cuestión es cuánto tiempo más puede permanecer en el poder. Mucha gente querrá demandarlo». «Vladimir Putin tiene mucho miedo de dejar de ser presidente de Rusia porque sabe que yo y muchas otras víctimas de sus crímenes querremos juzgarlo», dijo William Browder, el empresario que inició la Ley Magnitsky. Primer ministro o presidente, Vladimir Putin está al frente de Rusia desde agosto de 1999. Después de cambiar la constitución, puede prever permanecer en el poder hasta 2036.

Gracias a Anastasia Kirilenko, sin la cual nada de esto sería posible, y a todos los que están dispuestos a testificar.

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